Truffa diamanti, 5 banche coinvolte

by • 11 ottobre 2019 • In evidenzaCommenti disabilitati su Truffa diamanti, 5 banche coinvolte501

Indagine chiusa.
L’inchiesta Crazy Diamond condotta dalla procura di Milano vede 87 persone fisiche e 7 persone giuridiche indagate. Anche Vasco Rossi tra i truffati.

Proponevano investimenti con diamanti, gonfiando a dismisura il loro prezzo. Nell’inchiesta Crazy Diamond, condotta dalla procura di Milano, sono rimaste coinvolte 5 banche, mentre sono 87 gli indagati. Tra le vittime, circa 300, si leggono nomi molto noti. Da Vasco Rossi a Federica Panicucci, oltre a Simona Tagli e Diana Bracco (amministratore delegato del gruppo farmaceutico Bracco). Nel caso di Vasco Rossi, ad esempio, il noto cantante ci avrebbe rimesso 2,5 milioni di euro, mentre Diana Bracco più di 1 milione di euro. Da quanto si apprende, gli istituti bancari avrebbero presentato i diamanti come bene rifugio alle persone poi truffate.

Infatti, parte dei soldi dell’investimento finiva come profitto delle società, Iva e commissioni. Quando poi veniva avanzata la richiesta di poter disinvestire, le banche chiedevano ulteriore denaro, così da perdere gran parte della somma di denaro impiegata all’inizio.

Quali sono le banche coinvolte nell’inchiesta sulla truffa dei diamanti?
Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Montepaschi dei Siena, Banca Aletti e UniCredit sono le cinque banche coinvolte nell’inchiesta Crazy Diamond. Nelle prime ore della giornata di ieri la Guardia di Finanza di Milano ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini. I profitti illeciti generati complessivamente dagli istituti bancari sopracitati ammonterebbero a 500 milioni di euro, mentre sarebbero oltre 300 le persone truffate. Una media dunque di 1,6 milioni di euro a persona.

Chi sono gli indagati nell’inchiesta sulla truffa dei diamanti?
L’inchiesta Crazy Diamond condotta dalla procura di Milano vede 87 persone fisiche e 7 persone giuridiche indagate, fra cui due società di intermediazione per la vendita dei diamanti. Quest’ultime sono la Diamond Private Investment (Dpi) e la Intermarket Diamond Business (Idb). Nello specifico la Idb avrebbe elargito regali ai vertici del Banco Bpm e Unicredit. Tra gli indagati spiccano i nomi di Maurizio Faroni e Maurizio Zancanaro, ex direttori generali rispettivamente di Banco Bpm e Banca Aletti. Risulta indagato dalla procura del capoluogo lombardo anche Franco Novelli, il quale è stato consigliere di amministrazione della Intermarket Diamond Business fino al maggio 2016.

________________________________________________________________

schermata-2016-10-01-alle-19-19-06
COSTA PARADISO NEWS SUPERA 509.000 VISUALIZZAZIONI DI PAGINA IN 138 STATI E 1026 LOCALITÀ ITALIANE (Google analytics 31 maggio 2019)
_______________________________________________________________

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), gli indirizzi mail sono conservati in modo sicuro e utilizzati esclusivamente per informare sulle attività da noi pubblicate.
Potrà cancellarsi dalle newsletter inviando un email al seguente indirizzo: redazione@costaparadisonews.it

Informativa sulla Privacy – Questa operazione è obbligatoria.
________________________________________________________________

Costa Paradiso News non è un prodotto editoriale, viene aggiornato in base al materiale ricevuto dai lettori o da pubblicazioni viste sul web.

I commenti agli articoli e gli annunci delle rubriche sono gratuiti e devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia.
Gli annunci vengono pubblicati sempre sotto la sola responsabilità dell’utente, che all’atto della richiesta dell’annuncio dichiara altresì di conoscere e accettare le Condizioni Generali di Servizio.

La redazione di Costaparadisonews non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo per quanto descritto dagli utenti e per la loro condotta.

Le relazioni intrattenute tra gli utenti del Servizio, incluso l’acquisto, lo scambio di informazioni, anche per il tramite del form di risposta all’annuncio, la consegna o il pagamento di beni o servizi, avvengono esclusivamente tra utenti senza che Costaparadisonews sia parte della relazione.
______________________________________________________________
Informativa sulla Privacy
______________________________________________________________
Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Puoi disabilitare i cookie sul tuo browser, oppure accettarli e continuare a navigare.
PER SAPERNE DI PIÙ

______________________________________________________________

.

Pin It

Comments are closed.